تدعو شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
Arab Sea Information Systems
المركز الإعلامي December 5, 2023
تدعو شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس 2023/12/28م الموافق 1445/06/15هـ
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض حي الريان – عن طريق وسائل التقنيه الحديثه
رابط بمقر الاجتماع ( www.tadawulaty.com.sa)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-15 الموافق 2023-12-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ( إذا حضره مساهمون يمثلون أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه).
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )

2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق )

3. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق )

4. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدراة ولجانه والإدارة التنفيذية ( مرفق)

5. التصويت على تحويل رصيد الأحتياطي النظامي البالغ (16,501,562) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة

المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى حساب الأرباح المبقاه.

نموذج التوكيل

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 2023/12/24 م الموافق1445/06/11 هـ ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

(www.tadawulaty.com.sa )

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وللاجابة على استفساراتكم ، الرجاء الاتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقــم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111

أو عبر البربد الإلكتروني : IR@arabsea.com

معلومات اضافية سيتم الإكتفاء بالتصويت عن بعد
الملفات الملحقة