المركز الإعلامي
May 12, 2022| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ، من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي من خلال الرابط (www.tadawulaty.com.sa) ، الذي سيعقد يوم الاثنين 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م الساعة 19:00 مساءً ،و سيناقش المساهمون البنود التالية و ذلك للتصويت عليها |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض حي الريان باستخدام منظومة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-07 الموافق 2022-06-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو الحضور لمساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2021م.(مرفق) 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.(مرفق) 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م(مرفق) 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2021م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصيه لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه .(مرفق) 6. التصويت على صرف مبلغ (1050000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م 7. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفق) 8. التصويت على سياسات ومعايير إجراءات العضوية ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 03/11/1443هـ الموافق 02/06/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa ). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وللاجابة على استفساراتكم ، الرجاء الاتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقــم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111 أو عبر البربد الإلكتروني : IR@arabsea.com |
| معلومات اضافية | سيتم الإكتفاء بالتصويت عن بعد |
| الملفات الملحقة | |
كل عام والسعودية تُعانق السماء مجدًا وطموح وإزدهار اللهم ادم علينا الامن والامان والرخاء واحفظ هذه البلاد وقادتها من كل سوء
