الاستاذ/ محمد صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة )

المهندس/ عبدالعزيز محمد الخليفة ( نائب رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ/ هيثم محمد السحيباني

الأستاذ / أحمد سليمان الجاسر

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

الأستاذ / عبدالله محمد الحواس

الأستاذ / تركي ناصر الدهمش

الأستاذ / نبيل عبدالله المبارك

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

4-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

5-الموافقة على تعيين شركة المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية (RSM) مراجع حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد اتعابة.

6-الموافقة على صرف مبلغ (1050000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م

7-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

8-الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات العضوية

0114964444 تحويلة 111

البريد الالكتروني: IR@arabsea.com