المركز الإعلامي
August 20, 2020| بند | مقدمة |
| توضيح | تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (50.18%) من إجمالي عدد أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | |
| توضيح | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض وتم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | |
| توضيح | 1441-12-29 الموافق 2020-08-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | |
| توضيح | 18:30 |
| نسبة الحضور | |
| توضيح | 50.18 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | |
| توضيح |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة ) 2- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد الخليفة ( العضو المنتدب ) 3- الاستاذ/ هيثم بن محمد السحيباني 4- الأستاذ /عبدالرحمن بن ابراهيم السماري 5- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر 6- المهندس / هشام بن محمد السحيباني 7- الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري كما تغيب عن الاجتماع 1-الاستاذ / عبدالله بن محمد الحواس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | |
| توضيح | 1- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر ( رئيس لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | |
| توضيح |
1. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه. 2. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 سبتمبر 2020م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16ستمبر 2023م. وهم -محمد صالح السحيباني -هيثم محمد السحيباني -أحمد سليمان الجاسر -عبدالله محمد الحواس -عبدالعزيز محمد الخليفة -نبيل المبارك – تركي الدهمش -عبدالله علي الفريجي 3. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة . 4. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس 5. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر 6. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الاساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات . 7. الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة 8. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية 9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/09/17م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/09/16م، وأعضائها هم 1- الاستاذ /أحمد سليمان الجاسر 2- الاستاذ/ ناصر عبدالله العوفي 3- الاستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان 10. الموافقة على لائحه عمل لجنة المراجعة . |
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأربعاء 1441/12/29 هـ الموافق 2020/08/19 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (50.18%) من إجمالي عدد أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض وتم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-12-29 الموافق 2020-08-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 50.18 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- الاستاذ/ محمد بن صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة ) 2- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد الخليفة ( العضو المنتدب ) 3- الاستاذ/ هيثم بن محمد السحيباني 4- الأستاذ /عبدالرحمن بن ابراهيم السماري 5- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر 6- المهندس / هشام بن محمد السحيباني 7- الاستاذ / عبدالمنعم بن عبدالرحمن بخاري كما تغيب عن الاجتماع 1-الاستاذ / عبدالله بن محمد الحواس |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ / أحمد بن سليمان الجاسر ( رئيس لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه. 2. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 سبتمبر 2020م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16ستمبر 2023م. وهم -محمد صالح السحيباني -هيثم محمد السحيباني -أحمد سليمان الجاسر -عبدالله محمد الحواس -عبدالعزيز محمد الخليفة -نبيل المبارك – تركي الدهمش -عبدالله علي الفريجي 3. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة . 4. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس 5. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر 6. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الاساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات . 7. الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة 8. الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية 9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/09/17م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/09/16م، وأعضائها هم 1- الاستاذ /أحمد سليمان الجاسر 2- الاستاذ/ ناصر عبدالله العوفي 3- الاستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان 10. الموافقة على لائحه عمل لجنة المراجعة . |
كل عام والسعودية تُعانق السماء مجدًا وطموح وإزدهار اللهم ادم علينا الامن والامان والرخاء واحفظ هذه البلاد وقادتها من كل سوء
