الاستاذ/ محمد صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة )

المهندس/ عبدالعزيز محمد الخليفة ( نائب رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ/ هيثم محمد السحيباني

الأستاذ / أحمد سليمان الجاسر

الأستاذ / عبدالله محمد الحواس

الأستاذ / تركي ناصر الدهمش

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

الأستاذ / نبيل عبدالله المبارك

– عبدالله محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت )

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2020م.

5- الموافقة على تعيين شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه مراجع حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعه بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة .

7- الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

8- الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

0114964444 تحويلة 111

IR@arabsea.comالبريد الالكتروني: