يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضـــور اجتماع الجمعيـــة العامـــة العادية المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 26/12/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17/09/2017م في مقر المركز الإعلامي لشركة تداول بالرياض        http://bit.ly/2tcyntf

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

1.       التصويت على انتخاب مجلس ادارة جديد من بين المرشحين من قبل لجنة الترشيح والمكافآت للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ 17/09/2017 م وتنتهي في تاريخ 16/09/2020 م  ( مرفق السيرة الذاتية )
2.      الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة  وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها والتي ستبدأ في 17/9/2017م وتنتهي في 16/09/2020م وتعيين المرشحين التالية أسمائهم

• الأستاذ / عبدالمنعم عبدالرحمن بخاري  ( عضو مجلس ادارة مستقل )            ( مرفق السيرة الذاتية)
• الأستاذ / عبدالله حسين الحسين الهويدي ( خبير اقتصادي )                         ( مرفق السيرة الذاتية)     
• الدكتور / عمرو محمد محرز     ( مستشار مالي )                                 ( مرفق السيرة الذاتية)                 

     ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور حسب الأنظمة واللوائح أو تفويض شخص آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية، بمقتضى توكيل مصدق عليه (مرفق نموذج) من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو الغرف التجارية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع. كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم، التفضل بإرسال نسخ من الوكالات إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ص. ب 40268 الرياض 11499 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، أو إرسالها على الفاكس رقم 4930821/011، وعلى الوكيل إبراز الأصل.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد بدأ من الساعه الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 22/12/ 1438هـ  الموافق 13/09/2017م إلى الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية الأحد 26/12/1438هـ الموافق 17/09/2017م على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa   علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .  وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من راس المال على الأقل .

وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقــم 920000559 ، أو الهاتف رقـــم 4964444/011 وعبر الفاكس رقم 4930821/011 خلال ساعات الدوام الرسمي.

والله ولي التوفيق.
مجلس الإدارة